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@所有南充人:骗局袭来!兼职刷单、退款退税、冒充熟人......警惕!!

【信息来源】 【发布日期】2018-03-01 【打印】

 《2018年1月通讯网络诈骗案件分析报告》显示

兼职刷单、退款退税、冒充熟人......

成为1月份全市通讯网络诈骗的典型手段

请大家警惕!警惕!再警惕!!

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一、基本情况

2018年1月全市共发通讯网络诈骗案130起,涉案总金额281.19万余元;通过全国各省(市)反诈中心联动预警,发出反诈骗预警34人次,成功联系并劝阻预警对象22人次,间接挽回经济损失50万余元;1月我市公安机关共录入止付案件36起,成功止付29起,止付金额18.3万余元,冻结涉案账号1个,冻结涉案资金0.69万余元。

 

在所有案件中,涉案金额在3万元以下的共103起、占79.2%,涉案金额共104.99万余元、占总金额的37.3%;3至10万元的23起、占17.7%,涉案金额共111.76万元、占总金额的39.7%;10万元以上的4起、占3.1%,涉案金额共64.44万元、占总金额的22.7%。单起涉案金额达10万元以上的,作案方式分别是冒充公检法(12.45万元)、兼职刷信誉(15.09万元)、网络赌博(15.2万元)、网络交友(21.7万元)。

 

发案数前三位的地区分别为顺庆40起,高坪20起,嘉陵14起,发案数共计74起,占发案总数的56.9%;涉案金额170.88万余元,占总涉案金额的60.8%。

 

二、案件分析

        全市发生的通讯网络诈骗案件中,诈骗形式分类前三:兼职刷单(30起)、退款退税(24起)、冒充熟人(19起);涉案金额分类前三:兼职刷单(58.7万元)、交友诈骗(54.7万元)、冒充公检法(47.7万元)。

 


三、防骗预警

(一)典型案例

2018年1月12日,家住高坪区的李女士在家里用手机上网时,QQ弹出了大额度信用卡办理的广告窗口。“马上过年了,很多地方需要用钱,信用卡还是使用方便一点。”当时,李女士恰好急需用钱,没有多想就点了进去。对方告诉李女士。“你要按照我的步骤来就可以办理,但每办理一步都要截图给我看。”一看能申领到额度为10万元的某银行信用卡,而且短短几天内就能到手,李女士觉得比去银行办理的效率高多了,便立即点开对方提供的网址,然后在所谓的某银行信用卡申办的网站中,如实填写了自己的姓名、身份证号、联系电话等一系列真实的个人信息。“你支付宝欠钱没有呢?如果欠钱就必须先还款才能办理高额度信用卡。”对方说道。“欠了1800元,我还没有还款。”李女士如实回答。由于李女士目前没有多余的钱还款,对方便让李女士把“蚂蚁花呗”里面的钱借出来,还在支付宝里的欠款里,然后又从支付宝里的“来分期”借钱用于制作办理费用。刘女士觉得这也在情理之中,在对方的指示下,李女士扫描了对方提供的二维码,并把每一次操作的短信验证码都发给了对方。就这样,李女士先后多次用几种网贷软件进行操作。结果,李女士被对方以各种要求先后共转出10996元。

  “当我把钱转完了后,我就问什么时候归还这些钱,对方说要做账。”李女士回忆说,觉得不对劲,然后多次要求对方立即返还,但对方表示,需重再冲4个100元Q币才能全部退回,李女士充钱后,又把密码和卡号发给了对方,1个小时过去了,可依旧没有把钱退换回来,还不停的叮嘱李女士要不断地充钱,“我这才回过神来,意识到自己被骗了,就立马就向公安机关报警了。”

(二)案例分析

网络上自称可以办理信用卡的人,基本上都是不靠谱的,不法分子往往会借机套取个人信息,或以办卡为由收取代办费、手续费,甚至克隆受害人的信用卡进行盗刷。其整个假信用卡诈骗产业链,各个环节分工明确,其中,有专人制作假信用卡办理网站,套取大量公民个人信息。这些信息被转卖给专门贩卖公民信息的团伙,然后诈骗团伙再从中买来需要的个人信息,由话务诈骗团伙打电话联系受害人办卡。在受害人提出办卡申请后,诈骗团伙再给制售假卡的团伙“下单”,后者把假卡邮寄给受害人,同时为迷惑受害人,提前向制作假信用卡查询网站的人买来网站,随时更改后台数据来实施诈骗。

(三)预警提示

1、办理信用卡不能贪图便宜,一定要去正规金融机构办理。

2、不点击来历不明的链接,不安装来历不明的手机APP,不透漏个人身份信息及银行卡信息,以防遭受木马病毒攻击。

3、办理并收到信用卡后,应及时拨打银行客服电话,对卡的真伪进行核实。

4、一旦发现自己被骗,请立即拨打110或到当地附近派出所报案。

“三个不要”

1、不轻信:不要轻信来历不明的电话和手机短信。

2、不透露:无论什么情况不要向对方透露自己及家人的信息。

3、不转账:绝不向陌生人汇款、转账。

4、要及时报案:万一本人或亲友被骗一定要及时报警。

“六个一律”

1、只要一谈到银行卡,一律挂掉。

2、只要一谈到中奖了,一律挂掉。

3、只要一谈到公检法税务或领导干部要求汇款的,一律挂掉。

4、所有短信,让点击链接的,一律删掉。

5、微信不认识的人发来的链接,一律不点。

6、一提到“安全账户”的一律是诈骗。

“八个凡是”

1、凡是自称公检法要求汇款的,都是诈骗;

2、凡是叫你汇款到“安全账户”的,都是诈骗;

3、凡是通知中奖、领奖要你先交钱的,都是诈骗;

4、凡是通知“家属”出事要先汇款的,都是诈骗;

5、凡是在电话中索要银行卡信息及验证码的,都是诈骗;

6、凡是让你开通网银接受“资金审查”的,都是诈骗;

7、凡是自称领导要求打款的,都是诈骗;

8、凡是陌生网站要登记银行卡信息的,都是诈骗。